Книга - Предотвращение отмывания денег и финансирования терроризма: практическое руководство для банковских специалистов
Банковское дело Зарубежная деловая литература Книги по экономике epub международные финансовые отношения Денежное обращение
Отмывание денег и финансирование терроризма – основные проблемы, с которыми приходится бороться множеству государств мира. Основную роль в этой борьбе играет эффективный надзор за финансовыми учреждениями, которые не должны попасть под контроль криминальных кругов. Книга описывает основные аспекты эффективного надзора за банковской деятельностью: начиная с целей и задач контроля над банковскими учреждениями, сотрудничества с национальными и международными органами, занимающимися борьбой с отмыванием денег/финансированием терроризма, и заканчивая проведением выездных и документарных проверок, наложением санкций и принудительным правоприменением.
Книга адресована банковским работникам и специалистам в области финансового контроля.
Возрастное ограничение: 12+
Дата написания: 2011 г.
Объём: 400 стр. 17 иллюстраций
На Zvooq-Knigi.ru: с 08.02.2023
