Книга - Финансовый мониторинг: управление рисками отмывания денег в банках
Банковское дело Юриспруденция банковские услуги законодательство РФ Банковские технологии
Рассматриваются вопросы, связанные с осуществлением в кредитных организациях работы, направленной на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем. Приведен международный опыт развитых стран в области правового обеспечения данного направления деятельности в банковском бизнесе.
Даны рекомендации для специалистов риск-подразделений и служб внутреннего контроля по проведению проверок, связанных с контролем качества мероприятий, направленных на минимизацию рисков отмывания денег.
Для банковских специалистов, практикующих консультантов и аудиторов, а также преподавателей, аспирантов и студентов, обучающихся финансовым специальностям в вузах.
Возрастное ограничение: 12+
Дата написания: 2012 г.
Объём: 360 стр. 33 иллюстрации
На Zvooq-Knigi.ru: с 24.11.2020
